兆豐銀行遭美裁罰案發生後，政府積極推動各項洗錢防制工作，行政院上周也成立臺南市西港區個人信用貸款 洗錢防制辦公室，不過，國民黨立委盧秀燕20日在立法院財委會質詢指出，洗錢防制推動似乎太過頭，接獲民眾陳情，結婚新人收到超過50萬元禮金拿去銀行存，卻被要求出具結婚證明等，對此，金管會主委李瑞倉回應，可能銀行執行上有偏差，會進行了解，並請銀行加強「認識客戶」（KYC）的技巧。

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金管會銀行局長王儷娟也說，銀行公會已有提供銀行業者洗錢防制的問答集，將進一步了解情況，近期也會找銀行業者討論，如何加強「認識客戶」的執行技巧。

盧秀燕進一步指出，還有民眾陳情，婚禮喜宴當晚收了超過50萬澎湖縣七美鄉證件借款 元的禮金，隔天要拿去銀行存，臺南市安定區留學貸款 銀行卻不接受，要求臺南市東山區青年創業貸款者 >臺南市新化區債務整合諮詢 提出相關證明文件，包括喜帖、結婚登記等。

對此，李瑞倉回應，若結婚新人把澎湖縣西嶼鄉哪裡可以借錢 禮金拿到銀行存，通常是原有客戶，銀行應該對客戶已有一定認識，若銀行在推動防制洗錢時，什麼事都打破砂鍋問到底，可能執行技術上有偏差。

兆豐銀紐約分行遭美國重罰後，政府就積極推動各項洗錢防制工作，不過，盧秀燕20日表示，洗錢防制方向是正確的，但銀行是否執行過度，反而造成擾民，台灣現金支付比例仍高，像攤販、旅行社等，他們現在若拿大筆資金要去銀行存，都會被要求填寫資金來源。對此，李瑞倉表示臺南市將軍區借錢管道 ，依規定只要存超過新台幣50萬元，銀行必須幫客戶向調查局申報。


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